本文摘要：摘要 近年来非法集资、非法传销案件的频发严重破坏了社会主义市场经济秩序由于涉案人员数量众多、办案难度加大导致该类案件在执法适用上存在一些问题。为此在对犯罪居心的审查中审查犯罪嫌疑人是否具备相关金融运动从业履历、专业配景；在对是否为单元犯罪的审查中应审查是否经单元决议实施违法所得是否归单元等；在对犯罪数额的认定中应主要审查客观性证据；增强对电子数据的收集与审查并协调推进跨区域案件管理。

摘要

近年来非法集资、非法传销案件的频发严重破坏了社会主义市场经济秩序由于涉案人员数量众多、办案难度加大导致该类案件在执法适用上存在一些问题。为此在对犯罪居心的审查中审查犯罪嫌疑人是否具备相关金融运动从业履历、专业配景；在对是否为单元犯罪的审查中应审查是否经单元决议实施违法所得是否归单元等；在对犯罪数额的认定中应主要审查客观性证据；增强对电子数据的收集与审查并协调推进跨区域案件管理。

一、关于犯罪居心的证据审盘问题

其次对于认定是否属于单元犯罪应当从以下几个方面审查证据:一是关于犯罪运动是否经单元决议实施的证据。

主要收集、审查公司决议、治理、考核等相关文件OA系统等电子数据公司集会记载、纪要以及主要犯罪嫌疑人供述、公司有关人员的证人证言等。二是关于单元的员工主要根据单元的决议以单元名义实施犯罪运动的证据。

主要通过审查犯罪嫌疑人、同案犯的供述和辩解业务员等公司人员的证人证言签订的条约、协议等相关书证核实公司组织架构运营情况等。三是关于违法所得归单元所有的证据。

主要通过调取和审查公司账目、资金往来记载核实收益是否归单元所有联合犯罪嫌疑人供述和辩解、证人证言、公司账目的电子数据、判定意见等予以认定同时区分正当与非法谋划数额。

除了上述几个方面笔者建议对犯罪嫌疑人主观居心的审查还应注意审查下列证据:是否具备一定的涉金融运动相关从业履历、专业配景、任职情况、培训履历、此前任职单元、本人因从事此类运动受随处罚情况、是否居心规避执法划定以逃避羁系。对于通过上述几个方面仍然不能推断出犯罪嫌疑人具有非法吸收民众存款主观居心的应当认定为证据不足。特别需要指出的是:对于从事行政岗位、综合岗位等不是非法召募资金这一链条中关键岗位且级别较低只领取牢固人为接受上级指示开展事情的一般应慎重认定其主观居心等犯罪组成要件。

二、关于单元犯罪的认定问题

作者：刘福谦

当前互联网非法集资类犯罪案件突出而且生长迅速因此对电子数据的收集和审盘问题变得十分重要。而检察机关的办案人员多数不具备这方面的专业知识在对电子数据证据的审查方面知识能力不足。

北京市检察机关为相识决这个问题于2017年6月开始在全市规模内探索技术人员同步辅助审查机制由内部技术人员作为司法辅助人员追随办案组介入案件审查充当检察官的“左右脑”提供内部专业意见供检察官决议参考。现在全市共有20件疑难庞大案件适用该项制度受到一线检察干警的普遍接待。如北京检察信息科技研究基地组织6名专业技术人员进驻东城区检察院“白某某等人非法吸收民众存款案”专案组管理技术性证据审查120余份、电子数据同步辅助审查50余份、协助公诉部门增补侦查意见11条等为高效率、高质量司法办案提供技术支撑。

笔者认为对电子数据、司法会计判定等证据的审查以及对重大庞大案件的管理建设检察技术人员辅助办案人员同步审查机制在提高审查证据的效率、提高办案质量方面不失为一条可以借鉴的重要履历值得推广。

对于组织、向导传销运动罪现在司法解释的立案门槛3级30人主要针对的是传统传销犯罪但在网络传销犯罪中泛起的不是人数而是会员账号数如何去除会员账号数中的虚拟身份防止重复认定人数。准确认定生长下线人员的数量实践中难题较大。如河南省检察机关在管理“兴中天”特大组织向导传销案件中就遇到这个问题。

该案基本案情为：2017年2月至7月犯罪嫌疑人刘某某伙同他人以“兴中天”生物科技有限公司的义对外宣称主要谋划金银花茶、金银花养生挂面实则复制“善心汇”谋划模式以金融相助的名义接纳的投资返利、拉人返利”的形式并制定隔代返利制度通过互联网宣传和现场宣传相联合的方式在全国规模内生长会员。该公司在组织传销犯罪运动的5个月时间内生长会员59级、42万个会员账号涉及全国规模以及马来西亚到场传销的会员中只投入资金151万余笔会员接受返利资金91万余笔往来资金高达82.33亿元。这里就涉及会员账号数与生长人员数量之间如何对应的问题也就是说如何把会员账号数转换成人数。如何去除会员账号数中的虚拟身份河南省公安机关、检察机关做了许多实验如以身份证为单元举行去重以电话号码为单元举行去重以“身份证+电话号码”举行去重以“身份证+电话号码+银行卡+微信支付+支付宝”举行去重等但任何一种方式经论证均无法到达百分之百的准确。

因无法将会员账号数换算成精准的人数所以河南省检察机关在管理“兴中天”案件指控每一个犯罪嫌疑人生长几多下线时一律形貌为会员账号数。但司法解释划定只能以人数作为定案和量刑的依据时后续诉讼中一定会存在争议。

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